100 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu: 154 şüpheli adliyede
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun de yer aldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta başlatılan operasyonda ilk etapta 128 kişi gözaltına alınırken, devam eden çalışmalarda 33 zanlı daha yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kalan 154 zanlı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin adliye çevresi ve sevk güzergahında geniş çaplı güvenlik tedbiri aldığı görüldü.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli hareket
Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hareketleri, dijital materyaller, HTS kayıtları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile kripto varlık analizleri incelendi.
Elde edilen bulgulara göre şüphelilerin yasa dışı bahis ve “phishing” yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, kuyumcular, döviz büroları ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları tespit edildi.
MASAK incelemelerinde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketinin belirlendiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finans ağı kurduğu değerlendirildi.
Banka yöneticileri ve emniyet personeli de soruşturmada
Soruşturma dosyasına göre bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin finans sisteminde katmanlandırılmasına yardımcı oldukları ve şüpheli para hareketlerine yönelik bloke süreçlerini etkisiz hale getirdikleri yönünde deliller elde edildi.
Ayrıca bazı emniyet personelinin, şüphelilere yönelik yakalama ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyon süreçlerine dair bilgi sızdırdığı iddia edildi.
221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu
Operasyon kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanırken, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma tedbiri uygulandı.
Öte yandan suç gelirlerinin transferinde kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi.
Adana merkezli yürütülen soruşturmada 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.
