Sermaye Piyasalarındaki fon soruşturmasında yeni safha
Sermaye piyasasında gerçekleşen usulsüz işlemlere yönelik yürütülen dev fon soruşturmasında adli süreç derinleşiyor.
Sermaye piyasasında gerçekleşen usulsüz işlemlere yönelik yürütülen dev fon soruşturmasında adli süreç derinleşiyor. Çok sayıda şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların mağduriyetini önlemek ve suç gelirlerinin kaçırılmasını engellemek amacıyla yeni yaptırımların devreye sokulduğunu duyurdu.
Dev Boyutlu Kısıtlama: 46 Şirket, 18 Fon ve 42 Kişinin Varlıklarına Engel
Soruşturmadaki son gelişmeleri paylaşan Bakan Gürlek, 1 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen yüksek tutarlı para çıkışlarının mercek altına alındığını belirtti. Yapılan incelemeler doğrultusunda:
46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin tüm malvarlıkları donduruldu.
Hakkında daha önce herhangi bir kısıtlama bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı kapsayan adli kontrol tedbiri getirildi.
Mali Hareketleri Kilitlemek İçin Resmi Kurumlara Müzekkere
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin devredilmesini veya başka hesaplara aktarılmasını önlemek adına geniş çaplı bir hukuki blokaj başlatıldı. İlgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilen müzekkerelerle; taşınmaz devri, satış, bağış, ipotek, rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimleri ve EFT/havale gibi işlemlere doğrudan kısıtlama getirildi. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve her türlü şüpheli işlemin anında adli makamlara bildirilmesi talimatı verildi.
Dört Ayrı Suçtan Yürütülen Soruşturmada Amaç: Mağduriyetleri Gidermek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen süreç; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarını kapsıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da süreci yakından takip ettiğini belirten Adalet Bakanı Gürlek, "Para hangi hesaba veya kime aktarılmış olursa olsun sonuna kadar izini süreceğiz. Amacımız; birikimleri istismar edilen iyi niyetli vatandaşlarımızın haklarına yeniden kavuşmasını sağlamak ve suç gelirlerini güvence altına almaktır," ifadelerini kullandı.
