- Haberler
- Ekonomi
- MASAK Çemberi Daraltıyor: Kara Para ve Terörün Finansmanına Karşı Yeni Yol Haritası
MASAK Çemberi Daraltıyor: Kara Para ve Terörün Finansmanına Karşı Yeni Yol Haritası
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni strateji belgesiyle kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı yepyeni bir eylem planını hayata geçiriyor.
Hazırlanan yeni strateji belgesiyle, suçluların suç gelirinden mahrum bırakılması ve adli süreçlerin çok daha etkili yürütülmesi amaçlanıyor. Yüksek riskli suçlar ve nakit kontrolleri kapsamında açılan soruşturmalara ek olarak, "aklama" izlenimi veren durumlarda da doğrudan soruşturma başlatılacak. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek ve adli taleplere hızla yanıt verilecek.
Eski Kayıtlar Dijitale Taşınıyor
Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturması devreye girecek. Ticaret sicili kontrolleri kamu veri sistemleriyle entegre edilerek geliştirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilerek eski kayıtların tamamı dijital ortama aktarılacak.
Siciller Arası Sıkı Denetim
Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, olası hatalı bildirimleri tespit etmek için en az 6 aylık periyotlarla ortak çalışmalar yürütecek. Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan bir uyumsuzluk tespit edildiğinde, durum derhal MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Şüpheli mükellefler risk analiz çalışmalarına dahil edilerek denetim programına alınacak.
Kapsamlı Çalışma Grupları Kuruluyor
Strateji kapsamında, tehdit ve kırılganlıkları değerlendirmek amacıyla ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları kurulacak. Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye Bakanlıkları, HSK ile TCMB gibi birçok kritik kurumdan uzmanların yer alacağı gruplar, operasyonel vakaları ve mevzuat geliştirme tedbirlerini ortaklaşa değerlendirecek. Alınan sonuçlar ve uygulamada karşılaşılan durumlar en az üç ayda bir düzenli olarak Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
