Kocaeli merkezli operasyonda sahte borsa yöneticisi 8 kişi tutuklandı
Kendilerini borsa yöneticisi olarak tanıtıp 'Trust Wallet' uygulaması ve paravan şirketler üzerinden sadece bir vatandaştan 4,5 milyon lira çarpan siber dolandırıcılık şebekesine 8 ilde operasyon düzenlendi gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz soruşturma çerçevesinde geniş çaplı bir siber dolandırıcılık şebekesini çökertti. Ekiplerin yaptığı teknik ve mali incelemelerde şüphelilerin; yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış GSM hatları üzerinden ülke genelinde çok sayıda vatandaşla irtibata geçtiği saptandı. Kendilerini kurumsal borsa yatırım firmalarının üst düzey yöneticileri olarak tanıtan zanlıların, mağdurlara "TRUST WALLET" adlı kripto cüzdan uygulamasını indirttikleri, ardından yatırım amacıyla gönderilen yüksek meblağları kurdukları paravan yatırım şirketlerinin hesaplarına yönlendirdikleri belirlendi.
Paraları kuyumcuya ve yurt dışı kripto hesaplarına aklamışlar
Şebekenin vurgun çarkının detayları da gün yüzüne çıkarıldı. Paravan firmaların IBAN adreslerine aktarılan paraların, İzmir'de faaliyet gösteren bir kuyumcuya "fiziki altın bedeli" adı altında transfer edildiği, döviz cinsine çevrilerek yurt dışındaki banka hesaplarına ve farklı kripto para borsalarına aktarılıp izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı. Soruşturma dosyasında, şebekenin yalnızca Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ikamet eden tek bir vatandaşı bu yöntemle tam 4 milyon 519 bin 700 TL dolandırdığı kaydedildi.
8 İlde eş zamanlı baskın: 8 Tutuklama
Soruşturmanın olgunlaşmasının ardından şebeke üyelerinin yakalanması amacıyla 8 Eylül tarihinde 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı. Haklarında işlem başlatılan 21 şüpheliden 17'si siber polislerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametgah ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru ele geçirildi. Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
