İstanbul merkezli büyük operasyon
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 68 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şirketin 17,9 milyar TL'lik para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında "Yasa Dışı Bahis Kanunu'na muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla işlem yapıldı.
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÖDEB tespitleri ile dijital verilerin incelenmesi sonucu, şirketin 2024 ve 2025 yıllarında toplam 17,9 milyar TL tutarında şüpheli para transferine aracılık ettiği belirlendi. Bu para akışının münferit olmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde yer aldığı organize bir finansal suç ağı üzerinden yürütüldüğü saptandı.
İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı baskın
Elde edilen deliller doğrultusunda emniyet güçleri, İstanbul ve Ankara'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde detaylı aramalar yapıldı.
Milyarlarca liralık varlığa ve şirkete el konuldu
Yürütülen tedbir kararları kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el koyma işlemi uygulandı. Ayrıca şüphelilere ve şirkete ait 126 banka hesabı ile kripto varlık cüzdanı bloke edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye de el konuldu.
Operasyon kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli ile firari durumdaki 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
