Fon soruşturmasında yeni gelişme: Erdin Özel gözaltında
İstanbul'da sermaye piyasasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Dosyada adı geçen Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şirketlerin finansal hareketleri, yurt dışı para transferleri ve kripto varlık işlemleri mercek altına alındı.
Erdin Özel hakkında yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen dosyada, daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı verildi. Kararın ardından Erdin Özel'in gözaltına alındığı, Sarpyener hakkındaki adli sürecin ise devam ettiği aktarıldı.
MASAK'tan kapsamlı mali inceleme
Soruşturmanın finansal boyutuna ilişkin incelemelerin de sürdüğü bildirildi. Başsavcılığın 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin talep edildiği belirtildi.
Talep kapsamında şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve para giriş-çıkışlarına ilişkin verilerin savcılığa iletilmesinin istendiği kaydedildi.
Şirket yöneticileri de dosyada yer alıyor
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında da adli işlem yapılmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve soruşturmanın farklı aşamalarında bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararları verildiği bildirilmişti.
Soruşturma genişledi
Dosyanın ilerleyen aşamalarında Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği aktarıldı. Buna karşılık bazı şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, bazıları hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.
Doğa Sigorta ve Tera yöneticileri de işlem gördü
Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildiği bildirildi.
14 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Soruşturmanın başka bir aşamasında adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verildiği aktarıldı. Aynı süreçte üç şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Tutuklu sayısının 51 olduğu bildirildi
Soruşturmanın önceki operasyonlarıyla birlikte tutuklu sayısının 51'e ulaştığı bildirildi. Dosya kapsamında bazı şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlığına yönelik tedbir kararlarının yanı sıra yakalama kararlarının da uygulandığı aktarıldı.
Soruşturmanın devam ettiği ve sermaye piyasasındaki işlemlerin yanı sıra şirketler arasındaki para hareketleri, yurt dışı transferleri ve kripto varlık işlemlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
